4月28日，公司召开了2021年年度股东大会，会议由党委书记、董事长王戎主持，公司全体董事及监事出席会议，高级管理人员、候选独立董事以及北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。因疫情原因，本次股东大会现场会议依据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，以视频方式线上召开，出席视频现场会议和参加网络投票的股东及代理人共33人，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为58.1965%。

大会审议通过公司《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》全文及其摘要、《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》、《2022年高级管理人员年薪制实行办法》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》等十一项议题。根据表决结果，形成公司2021年年度股东大会决议。

王戎董事长在会议最后代表董事会向补选的独立董事陈颖洲先生表示祝贺，并对离任的独立董事李晓新先生在任期内为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢。

王戎指出，2021年是公司开启“十四五”高质量发展的起始之年。一年来，在广大股东的关心和支持下，公司董事会团结带领经理层和广大干部职工紧扣高质量发展主题，齐心协力应对考验，攻坚克难推进发展，在安全管理成效，铁路运量、发电量、交易电量、煤炭销量等多个方面创造了历史性新高，圆满完成全年各项目标任务。

王戎表示，2022年是公司发展历程中具有特殊意义的一年。控股股东淮南矿业集团整体上市已经正式启动实施，公司作为集团公司整体上市的资本平台，责任十分重大，意义特别重大。公司将继续抓牢高质量发展主题主线，聚焦主责主业，以强烈的责任心、良好的决策力、高效的执行力，把本次会议确定的任务目标转化为实实在在的工作举措，推动完成全年各项任务目标，切实践行“服务社会、回报股东、造福职工”的企业宗旨。

股东大会结束后，公司随即召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第九次会议。会议均一致通过公司《2022年第一季度报告》。

撰稿：董事会办公室

编辑：秦建华

审核：赵    扬